Нижегородская полиция арестовала сотрудников фирмы, которые четыре года незаконно оказывали гражданам банковские услуги. Перед судом предстанет 18 человек, сообщает прокуратура Нижегородской области.
По версии следствия, свою незаконную деятельность мошенники начали в январе 2012 года. Они не стали регистрировать юридическое лицо и получать лицензию. Подозреваемые за деньги предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Это приравнено к банковским операциям, а следовательно является грубым нарушением закона «О банках и банковской деятельности».
При задержании у представителей фирмы изъяли печати юридических лиц и множество банковских карт, оформленных на нижегородцев.
В скором времени подозреваемые предстанут перед судом, им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Расследование дела продолжается.
