У банка «Нейва» 16 апреля 2021 года отозвана лицензия. Об этом сообщил Банк России в своём пресс-релизе.
Банк был основан в декабре 1990 года под названием КомНейвабанк на базе Новоуральского отделения Госбанка СССР. В 2009 году кредитная организация получила действующее название. На момент отзыва лицензии банк «Нейва» входил в ТОП-200 по размеру активов-нетто в России.
Штаб-квартира банка находилась в Екатеринбурге, при этом продуктовая линейка кредитной организации была ориентирована на электронное взаимодействие с минимальным контактом клиентов и банковских работников. В Нижнем Новгороде отделений кредитной организации не было, однако присутствовали штатные сотрудники для решения вопросов, требующих непосредственного контакта клиентов и сотрудников банка.
Причиной решения Банк России стали неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также большой объем сомнительных операций по реализации иностранной валюты в наличной форме физическим лицам.
Процедура отзыва лицензии всегда приносит клиентам непредвиденные сложности, которые могут быть минимизированы благодаря новому банку-партнёру. У бизнеса существуют возможности открытия счёта в кредитной организации и безабонентского обслуживания в течение трёх месяцев после того, как у банка с действующим счётом отозвали лицензию. Пример такого предложения — .
