18+

ОПГ банковских мошенников задержали от Хабаровска до Крыма

02.09.2020
0
мошенники
Фото: Thomas Rüdesheim / Pixabay

Оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу провели серию задержаний организаторов массовых банковских мошенничеств в Ялте, Калининграде, Улан-Удэ, Хабаровске и Петербурге. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на полицейский главк Санкт-Петербурга, речь о группе мошенников, которые организовали тотальный обзвон жителей России от имени служб безопасности крупных банков и снимали средства со счетов граждан, сообщавших «банкстерам» данные банковских карт для «проверки подозрительных транзакций».

Офис группы в Санкт-Петербурге находился в бизнес-центре «Мариинский» на набережной Мойки рядом с криптовалютным обменником, где обналиченные деньги сразу же переводили в биткоины. Сегодня Октябрьский суд Санкт-Петербурга рассмотрит ходатайство следствия об аресте мошенника Павла Корнева, который, возможно, является организатором всего преступного сообщества.

Что известно о «банкстерах»

  • Обзвоном занимался колл-центр на Украине.
  • Использовался легальный софт для генерации телефонных номеров с московскими префиксами «495» и «499».
  • В ходе разговора сотрудники колл-центра представлялись сотрудниками крупнейших российских банков — Сбербанка и Почта Банка, сообщали о попытке списания средств с карт граждан и далее в зависимости от поведения потерпевших использовали как минимум 2 схемы мошенничества.
  • Схема 1: жертву просили назвать данные банковской карты якобы для проверки транзакции, получив данные карты, проверочный код из СМС, а иногда даже пароли от онлайн-банка, перехватывали управление счетом и снимали все средства.
  • Схема 2: жертву, обычно пожилого человека, убеждали снять все деньги через банкомат и переложить их на «безопасный счет», принадлежавший мошенникам, номера счетов диктовали по телефону.
  • Деньги поступали на карточные счета «дропов» (бегунков), задача которых состояла в мгновенном обналичивании средств.
  • Украденные деньги обменивали на биткоины, часть из которых переводили на Украину.

По информации BankNN, только в Нижнем Новгороде по этим или похожим схемам за полгода — с момента локдауна по коронавирусу — у людей было украдено не менее 250 млн ₽. Не исключено, что ущерб в разы выше, поскольку уголовные дела возбуждаются как по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (хищение денежных средств с банковского счета либо в отношении электронных денежных средств) так и по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), поэтому попадают в разные разделы статистического учета.

По информации «Фонтанки», пока по стране задержаны 10 человек, среди которых есть женщины и братья с сестрами. Средний возраст задержанных — около 30 лет.