В Нижегородской области разоблачили еще одну ячейку обнальщиков. Восемь человек были пойманы в Городецком районе. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Восемь местных жителей в возрасте от 27 до 50 лет занимались незаконной банковской деятельностью, обналичивать деньги им помогали два подельника. Группировка действовала на территории района с января 2010 года до декабря 2016 года. Через фирмы-однодневки и местных бомжей, по мнению следствия, они обналичили около двух миллиардов рублей.
Таким образом, они помогали физическим и юридическим лицам уходить от налогов. В ходе своей деятельности группировка смогла заработать около 80 миллионов рублей.
Шесть подельников признали вину в полном объеме и готовы сотрудничать со следствием. Еще двое заключили досудебные соглашения. Арестовать прокуратура смогла только счета подставной фирмы – на сумму всего в один миллион рублей.
