Некоторые крупные российские банки начали тщательнее проверять операции компаний с криптовалютой. У юридических лиц запрашивают объяснения целей приобретения стейблкоина USDT и сведения о контрагентах, участвующих в таких сделках, сообщает со ссылкой на источники на финансовом рынке.
Усиление контроля происходит на фоне принятия закона «О цифровой валюте и цифровых правах». По данным издания, дополнительные запросы получили в том числе компании, которые не входят в экспериментальный правовой режим, позволяющий отдельным участникам использовать цифровую валюту во внешнеторговых расчетах.
Помимо стандартной проверки в рамках закона № 115-ФЗ, банки интересуются экономическим обоснованием покупки USDT. Также клиентов могут попросить подтвердить статус организации, через которую приобреталась цифровая валюта, и соблюдение ею требований в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Источники РБК сообщили как минимум о двух банках, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность и направлявших подобные запросы. В Совкомбанке также подтвердили, что у части клиентов запрашивались дополнительные сведения.
При этом представители бизнес-объединений пока не считают такие проверки массовой практикой. Новый закон, регулирующий криптовалютный рынок, должен вступить в силу 1 сентября 2026 года.
Ранее мы писали, что действие льготной квоты на биржевые продажи бензина в России продлено до 31 декабря 2026 года. Правительство оставило минимальный порог обязательных торгов на уровне 10%.
