Пятеро жителей Сормовского района проводили незаконные банковские операции на 61 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение: нижегородцы пойдут под суд, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, обвиняемые и их соучастники решили заработать с помощью финансовых махинаций. С января 2017 года по август 2021 года они проводили операции по инкассации, обналичиванию денежных средств, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц. При этом были использованы фиктивные реквизиты более 20 подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности. В результате они извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения от денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, в размере более 61 млн рублей.
Противоправная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение. В отношении соучастников возбуждены отдельные уголовные дела. Уголовное дело направлено в Сормовский районный суд.
