В период с января по март 2025 года в регионах, где работает Волго-Вятское ГУ Банка России, было выявлено 30 субъектов, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке. Из них 27 являются «черными кредиторами». Об этом сообщает пресс-служба ВВГУ ЦБ РФ.
В частности, в Самарской области было обнаружено 12 нелегальных кредиторов, в Нижегородской и Саратовской областях — по пять, в Республике Татарстан — четыре, а в Пензенской области — один. Эти организации незаконно предоставляли займы населению. Также были зафиксированы случаи с признаками финансовых пирамид: два проекта в Самарской области и один в Удмуртии.
Чаще всего «черные кредиторы» маскируются под легальные финансовые учреждения или используют различные формы предпринимательской деятельности. Например, в Нижегородской области четыре таких субъекта действовали как комиссионные магазины, предоставляя займы под залог имущества без соответствующих прав. Один из них даже использовал в своем названии слово «ломбард», хотя не был зарегистрирован в реестре Банка России и не имел разрешения регулятора.
Ранее мы сообщали, что в 2024 году Центробанк России выявил в Нижегородской области 24 «черных» кредитора. Всего в регионах присутствия ВВГУ ЦБ был выявлен 131 «черный» кредитор.
