По итогам 9 месяцев 2020 года рост обналичивания денег с использованием исполнительных документов достиг 1,9 раз. Такие данные сообщил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский.
К операциям с исполнительными документами можно отнести исполнительные листы, выдаваемые судебными органами, а также исполнительные подписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам.
Важно отметить, что при получении банком исполнительного документа у финансовой организации возникает обязанность его исполнить, иначе банку может грозить штраф.
Hегулятор работает над «модификацией законодательства», чтобы справиться с указанной проблемой.
Илья ЯсинскийДиректор департамента финмониторинга Банка России
