Власти готовят новые меры по борьбе с дропперами — людьми, участвующими в обналичивании средств, полученных мошенническим путем. Как сообщают со ссылкой на источники, в России могут запретить платежным агентам проводить транзакции без полной идентификации клиента. Инициативу уже поддержали в правительстве.
Если законопроект будет принят, банковские агенты не смогут предоставлять ряд услуг без подтверждения личности клиента. Это коснется, в частности, наличных денежных переводов, выпуска банковских карт и открытия электронных кошельков. Также будет запрещено принимать наличные платежи свыше 15 тысяч рублей в пользу юридических лиц и ИП без полной идентификации.
По словам директора по аналитике Инго Банка Василия Кутьина, новые требования могут замедлить проведение операций, так как к ним добавится этап авторизации через банк или Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что обязательная идентификация усложнит работу платежных посредников, но усилит контроль над подозрительными транзакциями.
Ранее мы сообщали, что сотрудник одного из нижегородских университетов стал жертвой телефонных мошенников и отдал им 14,2 млн рублей, включая кредитные средства. С начала сентября мужчине звонили неизвестные, которые представились сотрудниками «Роскомнадзора» и силовых структур. Поддавшись манипуляциям, научный сотрудник перевел на «безопасный» счет 11,2 млн рублей собственных накоплений и 3 млн рублей, которые взял в кредит.
