В Нижегородской области шесть обнальщиков приговорили к различным тюремным срокам по статье «Незаконная банковская деятельность совершенная группой лиц».
Как выяснило следствие, четыре мужчины и две женщины в возрасте от 43 до 52 лет на протяжении трех лет, пользуясь не менее 30 счетами фирм-однодневок и аффилированных организаций, помогали отмывать деньги и уходить от налогов некоторым юрлицам. В результате незаконной банковской деятельности злоумышленники смогли заработать 38 миллионов рублей. И это только то, что смогли доказать.
Все они отправились в тюрьму на разные сроки, но недавно двое подали апелляционные жалобы, прося заменить время в тюрьме на условные сроки. В итоге судебная коллегия согласилась с доводами прокурора и оставила обнальщиков в тюрьме.
