Компания обнальщиков из Нижегородской области незаконно вывела за рубеж 500 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.
Как отмечено в сообщении, Нижегородская таможня при поддержке Приволжской таможни и координации ГУБК ФТС России смогли раскрыть очередную партию обнальщиков.
Группа лиц по предварительному сговору занималась обналичиванием денег, добытых преступным путем. Все «отмытое» переводилось за рубеж, естественно, незаконно. Делали это преступники с помощью поддельных документов и фирм-однодневок.
Обыски прошли в офисах и квартирах подозреваемых, таможенникам удалось предотвратить очередной транш на сто миллионов рублей. Кстати, вывести преступники успели 500 миллионов.
Сейчас ведется расследование, уголовное дело возбуждено по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Обнальщикам грозит от пяти до десяти лет за решеткой и огромные штрафы.
