В Нижегородской области раскрыли схему незаконных денежных переводов на сумму более 200 млн рублей. Пятерых молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет обвиняют в проведении операций через банковские карты подставных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
По данным следствия, участники группы приобретали через Telegram доступ к банковским счетам, оформленным на так называемых дропов. Затем эти счета использовали для перевода средств, связанных с деятельностью букмекерских контор и онлайн-казино.
Во время обысков правоохранители изъяли около 250 SIM-карт, 107 мобильных телефонов и ноутбук.
Уголовные дела возбуждены в отношении четырех участников группы. Материалы в отношении предполагаемого организатора выделены в отдельное производство. Он скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Общая сумма выявленных операций превысила 200 млн рублей. При этом речь идет об обороте средств через подконтрольные счета, а не об установленной сумме похищенных денег.
Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области задержали 24-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в участии в мошеннической схеме, ущерб от которой превысил 8 млн рублей. Одной из потерпевших стала 68-летняя жительница Городца. По данным полиции, задержанный причастен к аналогичным эпизодам в Советском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода. Молодой человек рассказал, что нашел предложение о заработке в интернете.
