Государственная Дума России приняла законопроект, ограничивающий максимальный размер денежных переводов для физических лиц без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей. Поправки внесены в законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в закон о национальной платежной системе. Этот закон был предложен правительством РФ. Об этом сообщает .
Цель принятого закона — снижение рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эти риски связаны с отсутствием установленного максимального размера перевода денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета с использованием упрощенной идентификации. В соответствии с новыми правилами, максимальная сумма таких переводов составляет 100 тысяч рублей.
Закон вступит в силу через год после его официального опубликования, что даст кредитным организациям время на перестройку процессов идентификации, изменение внутренних процедур и правил внутреннего контроля.
Ранее мы сообщали, что Центробанк России разрабатывает механизмы для ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт.
