Центробанк вычеркнет из так называемого черного списка 1200 предпринимателей, попавших туда за нарушение ФЗ 115 – «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как сообщают «Ведомости», такое предложение регулятору выдвинул Сбербанк. Банк отметил, что указанные им люди совершили ряд ошибок, но они не критичны, и этим представителям бизнеса можно помочь.
Напомним, что в черный список можно попасть случайно, просто вовремя не ответив на запрос банка. В 2017 году был разработан механизм вывода из черного списка предпринимателей, попавших туда из-за своих или банковских ошибок.
Также следует отметить, что попавшему в черный список по ФЗ 115 человеку дорога во все банки заказана – ему не дадут открыть счет, не выдадут кредит даже как физическому лицу. В то же время, ссылаясь на ФЗ 115, можно при желании заблокировать практически каждого бизнесмена.
