Совет Федерации одобрил закон, обязывающий российские банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следственным органам справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Документ направлен на усиление мер по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием IT-технологий, пишет .
Согласно закону, справки должны предоставляться по запросу руководителя следственного органа, следователя с согласия руководства, а также дознавателя с согласия прокурора — исключительно в рамках расследуемых уголовных дел. Речь идет о случаях, когда необходимо приостановить операции с денежными средствами, включая электронные переводы.
Закон дополняет другую инициативу, также разработанную правительством, — поправки в УПК РФ. Они дают следователям и дознавателям право приостанавливать денежные операции вне суда на срок до 10 дней, если есть основания полагать, что средства связаны с преступной деятельностью. Под ограничение могут попасть в том числе авансы, внесенные за услуги связи.
Ранее мы сообщали, что с 15 мая 2025 года в России вступило в силу ограничение до 100 тысяч рублей на банковские переводы для граждан, данные которых внесены в базу Банка России как участников мошеннических операций. Нововведение направлено на борьбу с дропперами — людьми, которые сознательно или случайно участвуют в схемах по обналичиванию и выводу похищенных средств.
