Небанковские организации должны продемонстрировать соблюдение требований антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). До 31 января текущего года Служба ЦБ РФ проверит их. Об этом сообщается в письме за подписью председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которое регулятор разослал участникам финансовых рынков (есть в распоряжении ).
Напомним, что появившийся в России мегарегулятор в лице Центробанка взял под свой контроль микрофинансовые организации, страховые, кредитные потребительские кооперативы, инвестиционные и управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Эксперты считают, что требование нового контролера абсолютно верны и логичны. Дело в том, что банки, занимающиеся легализацией преступных доходов, могут проводить отмывание в небанковских организациях. Уравнивание их всех в обязанностях обусловит единство подхода к поведению на рынке и снизит риски совершения мошеннических операций.
