Центробанк будет доводить до кредитных организаций информацию о гражданах и компаниях, заподозренных в отмывании доходов или финансировании терроризма, сообщает РБК. Решение об этом было одобрено в минувшую среду, 9 декабря, комитетом Думы по финансовому рынку, поправка внесена в закон об отмывании.
Данные о возможном финансировании терроризма и отмывании денежных средств будут предоставлены Росфинмониторингом, которого банки обязаны уведомлять о случаях отказов в открытии счетов или проведении операций клиентам, расторжения действующих договоров и подозрениях в потенциальном отмывании денег. При этом служба мониторинга не имеет права публиковать или передавать кому-либо эту информацию, сообщил изданию замруководителя ведомства Павел Ливадный.
Как отмечает издание, банкиры обратили внимание на отсутствие в законе процедуры исключения из черного списка. Такую особенность Ливадный объяснил задачей «не придавать высшей степени легитимности этому списку». Как считает представитель регулятора Алексей Гузнов, речь идет «не о рекомендациях банкам со стороны ЦБ, а о «достаточно мягком доведении информации». С ним не согласились представители банковской среды. По мнению банкира из крупной частной кредитной организации, на первых порах список действительно будет носить рекомендательный характер, но позднее может выйти инструкция ЦБ, которая придаст перечню обязательный характер. Представитель другого крупного банка утверждает, что список и без этого банкиры будут воспринимать как обязательный, а не как рекомендательный, пишет издание.
