Уважаемый Клиент!
Обращаем Ваше внимание на то, что покупка/продажа наличной иностранной валюты на сумму:
✔ при разовой операции равной и более 50 000 у.е.;
✔ если сумма приобретенной/проданной физическим лицом иностранной валюты нарастающим итогом за один операционный день составит 50.000 у.е. и более;
✔ если сумма приобретенной/проданной физическим лицом иностранной валюты нарастающим итогом за последние 3 месяца составит 100.000 у.е. и более,
осуществляется банком только при предоставления должным образом заверенных документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств:
✔ выписки из других кредитных (некредитных) организаций,
✔ справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ,
✔ налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ,
✔ документов, подтверждающих получение дивидендов, наследства, дарения и т. д.
В случае непредоставления указанных документов и основываясь на нормах правил банковского обслуживания ООО КБЭР «Банк Казани» мы вынуждены будем отказать Вам в операции продажи иностранной валюты.
ТАКЖЕ СООБЩАЕМ, ЧТО БАНК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАПРОСИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММЫ ВАЛЮТНООБМЕННОЙ ОПЕРАЦИИ.
Указанные меры применяются банком исключительно в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации и процедур внутреннего контроля ООО КБЭР «Банк Казани».
Выражаем Вам свое уважение и надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество.
