Управление финансовых услуг Нью-Йорка и министерство юстиции США проверят деятельность Deutsche Bank на территории России по делу о возможном отмывании средств на предмет возможного нарушения санкций. Об этом сообщат РБК со ссылкой на данные Financial Times.
Напомним, что в октябре стало известно о совершении Deutsche Bank «зеркальных» сделок, в ходе которых российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис банка, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту через лондонский офис банка. В общей сложности подобных подозрительных сделок было совершено на 6 млрд долларов, сообщает издание.
На данный момент фигурантом дела является американский гражданин Тим Уисвелл, который был председателей трейдинга подразделения Deutsche Bank в России. Ранее Уисвелл был отстранен в связи с внутренним расследованием.
Отметим, что на минувшей неделе Deutsche Bank объявил о крупных кадровых перестановках внутри компании. Так, например, своих мест лишились один из руководителей инвестиционного подразделения банка Колин Фэн и глава подразделения по управлению активами Мишель Фейссола.
