Два руководителя и бывший топ-менеджер ЦБ Молдавии подозреваются в выводе из России 20 млрд долларов. Всем фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.
Бывший вице-президент регулятора Молдавии Эмма Табырце, директор управления банковского надзора Матей Дохотару и глава управления по регулированию и лицензированию Владимир Цуркан подозреваются в том, что они с 2010 года по 2014 год выводили денежные средства из России. У ряда российских банков были открыты счета в Молдиндкомбанке, через них деньги шли транзитом, а руководство не принимало никаких мер.
По данным следствия, в преступлении было задействовано 19 российских финансовых компаний, которые переводили деньги на счета оффшорных компаний в Молдиндкомбанке.
