Об этом сообщили участники прошедшего в Волго-Вятском ГУ Банка России совещания по противодействию легализации преступных доходов с руководителями банков и некредитных финансовых организаций 11-ти из 14-ти регионов Приволжского федерального округа*.
На эффективность в сфере ПОД/ФТ оказывают влияние постоянно совершенствующийся контроль и надзор за деятельностью участников финансового рынка со стороны Банка России и Росфинмониторинга, межведомственное взаимодействие по противодействию незаконным финансовым операциям, организованное на государственном уровне, а также усиление работы внутреннего контроля участников финансового рынка.
Участники совещания обсудили, что все чаще незаконное обналичивание денег уходит из банков в иные сегменты рынка: розничную торговлю, туристический и автомобильный бизнес. Происходит усложнение схем и способов оплаты, в схемах применяются исполнительные листы, выданные судами. И перед финансовыми организациями поставлена задача поддерживать систему противодействия на высоком уровне, модернизировать способы выявления сомнительных клиентов, а также лиц, связанных с ними.
Противодействие недобросовестным практикам на финансовых рынках – одна из важных задач Банка России. При этом для пресечения незаконных операций по выводу денег через новые каналы требуется участие не только Центрального банка и финансовых организаций, а также Росфинмониторинга, таможенной и налоговой служб, органов прокуратуры.
«Обсуждаемые вопросы имеют особую актуальность, - отметила начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова. – Постоянно повышается ответственность за результаты работы в этой сфере всех участников финансового рынка, надзорных и правоохранительных органов. Требуется скоординированная работа по борьбе с незаконными финансовыми операциями с учетом соблюдения интересов добросовестных клиентов, в т.ч. представителей малого и среднего бизнеса».
В совещании приняли участие представители Банка России, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Росфинмониторинга, Генеральной прокуратуры РФ в ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского таможенного управления, Федеральной налоговой службы, МВД, ФСБ и Прокуратуры Нижегородской области.
