Перевод для террористов

В этом году российские банки и другие финансовые организация будут еще тщательнее проверять и блокировать внушающие сомнения операции. К отмыванию, незаконному обналичиванию и выводу активов прибавились еще и меры против финансирования терроризма. Банки уже составляют перечень неблаговидных в этом плане операций. Во главе списка анонимные переводы и пожертвования через интернет и терминалы, в том числе краудфандинг. Теперь такие операции под пристальным контролем, операцию смогут даже прервать, если возникнут подозрения, пишет «Коммерсант», ссылаясь на слова замглавы Росфинмониторинга Павла Ливадного. Небольшие суммы переводятся на обезличенные электронные кошельки через Интернет, или ведется сбор пожертвований, к примеру, в пользу населения Сирии,а на деле эти деньги могут уходить куда угодна, в том числе и на финансирование террористических организаций. Переводы так же могут проходить и через терминалы. Определение таких переводов проходит по нескольким документам, поэтому найти автора подозрительного платежа не так уж и сложно. Но если автор платежа иностранец, то его документов в базе данных нет. И так можно перевести деньги куда угодно и на что угодно. К слову сказать, до этого момента банки так активно и так прицельно с терроризмом не боролись.