В закон о противодействии отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, могут попасть зарубежные организации, в частности, трасты, пишет «Российская газета». Как уточняется в правительственном законопроекте, это нужно для того, чтобы выявить их бенефициарных владельцев.
Разработчики проекта предлагают узаконить понятие «иностранная структура без образования юрлица», под которым подразумевается форма коллективных инвестиций или доверительного управления собственностью, траст и иное образование, учрежденное в соответствии с законодательством другого государства, и не являющееся юрлицом по иностранному праву, сообщает издание.
Ранее премьер РФ на заседании кабмина заявил, что в случае принятия данного законопроекта, появится возможность распространить нормы о противодействии отмыванию таких доходов на экономические отношения, «в которых участвуют всякого рода квазикорпоративные структуры, то есть образования без статуса юридического лица, договорные всякие структуры и так далее». По его словам, будет установлен необходимый перечень данных, благодаря которому деятельность таких организаций станет более прозрачной. «Документ составлен таким образом, что в нём нет положений, которые создают дополнительные административные барьеры», – добавил председатель правительства.
