Главное управление Банка России по ЦФО в качестве ведущего направления своей деятельности определило выявление сомнительных операций, направленных на вывод капитала за пределы страны, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заявление замруководителя управления Гульнары Муфтахетдиновой, сделанное в минувшую пятницу.
Замначальника пояснила, что выбор данного приоритета объясняется высокой вовлеченностью кредитных организаций в подобного рода операции. Согласно статистике, приведенной изданием, в 2011 году на сомнительные операции приходилось порядка 33,26 млрд долларов, в 2012 году – 38,8 млрд долларов, в следующем году –26,5 млрд долларов, в 2014 году – сокращение их объема до 8,6 млрд долларов.
Более того, в заключительном квартале прошлого года регулятор провел работу с 57 банками, с помощью которых свыше 7 тыс клиентов реализовывали сомнительные операции, сообщила Муфтахетдинова. При этом у двух кредитных организаций Центробанк уже аннулировал лицензию, к 12 банкам были приняты ограничительные меры, по поводу еще семи данный вопрос решается.
По словам заместителя главы управления, в настоящее время среди мошенников набирает популярность схема, согласно которой ценные бумаги (как правило, еврооблигации), продаются юридическим лицами-резидентам, после чего бумаги в неденежной форме переходят к нерезидентам. При этом продавцы имеют признаки подставных фирм, а основания исходящих и входящих платежей не совпадают: первые идут без НДС (в пользу профучастников), вторые – с НДС.
Напомним, что в минувшем месяце Банк России предупреждал, что кредитным организациям, чьи объемы транзитных клиентских операций превысили предельные значения, будут отчитываться перед ЦБ.
