ЦБ дополнил перечень сомнительных операций. Теперь снятие наличности со счетов компании может считаться операцией по «отмыванию» денег. Эксперты ЦБ уверены, что это заставит клиентов более тщательно проверять свои операции по обналичиванию средств, банкиры в свою очередь думают, что этот шаг значительно прибавит работы отделам финансового мониторинга.
Исключение составят трансакции, когда снятые деньги идут на выплаты пенсий, зарплат и стипендий.
Уточним, что сейчас под особый контроль попадают операции, если сумма равна или превышает 600 тыс рублей.
