Клиенты, которых заподозрят в нарушении «антиотмывочного» закона, могут оказаться за бортом банковского обслуживания. Минфин, Росфинманиторинг и ЦБ получили от российского правительства распоряжение уже к июню 2014 года разработать механизм, который позволит банкам информировать друг друга о подозрительных клиентах.
На данный момент не сообщается, каким образом финансовые институты будут получать информацию: через единый реестр или непосредственно напрямую. Представители банков считают, что наиболее эффективно проявил бы себя общегосударственный реестр. Эксперты не считают при этом оправданными опасения, что клиенты могут в таком случае пойти в мелкие банки, которые будут с ними сговорчивее. Причина проста – финансовые регуляторы все плотнее сжимают «кольцо» вокруг банков, совершающих чрезмерно рискованные операции.
