Нижний Новгород
04 марта
USD ЦБ
91,33 +0,49
EUR ЦБ
98,72 +0,18
Нефть
81,25 -0,46
Золото ЦБ
6 013,98 +77,91
18+

Пальчуна оштрафовали

28 мая 2018 в 00:10
ужасно
Банк России привлек к ответственности Предправления банка "Юнистрим" Кирюху Пальчуна.
Банк оказался замешан в легализации и отмывании.
Росфинмониторинг в начале января потребовал от Сбербанка ограничить работу через долларовый коррсчет этой армянской платежной системы. "Юнистрим" - это генерящая наличные доллары площадка: в день она абсорбирует более $10 млн наличности.
Кроме Сбербанка, "Юнистрим" долгое время работал с латвийскими отмывателями денег Rietumu и ABLV. Первый выметает клиентов-нерезидентов (Юнистрим подходит под эти требования), а последний ликвидируется.
Стоит добавить, что точка банка "Юнистрим" работает на рынке "Садовод", недавно Центробанк заявил о том, что на этом рынке сосредоточен огромный оборот черного нала.
Пользовались услугами банка? Оставьте свой отзыв
Помогите другим сделать правильный выбор.