"По информации "Известий", Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) готовит поправки в "антиотмывочный" закон — знаменитый 115-ФЗ. По словам источника "Известий", близкого к процессу, нововведения коснутся всех действий со средствами на фондовом рынке", - сообщает портал Bankir.ru.
Сам закон 115-ФЗ в свое время стоил лицензий многим банкам. Только за последние пять лет (причем до кризиса нарушение, связанные с законом, были главной причиной для отзыва лицензий) ЦБ наказал за "отмыв" 115 кредитных организаций. Охота на "прачечные" для грязных денег всерьез началась в 2004 году с Содбизнесбанка. Проверки на предмет незаконной обналички очень скоро стали сниться банкирам в ночных кошмарах.
Обжегшись на молоке, теперь они дуют на воду: только за II квартал 2011 года в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) из кредитных организаций пришло 85 писем, сообщающих о сомнительных банковских операциях. Теперь, похоже, пришла очередь брокерских компаний и других профучастников рынка. Самые наблюдательные, вероятно, в итоге и останутся на плаву. Ленивые и нелюбопытные будут наказаны.
В ФСФР "Известиям" подтвердили, что поправки готовятся, и пояснили, что в таких изменениях законодательства давно назрела необходимость. По данным ведомства, с 2009 года из ФСФМ и Центробанка поступила информация о 127 организациях, подозреваемых в участии в отмывании денег. Из них 80 с небольшим были закрыты по результатам проверок. Все это свидетельствует о том, что ценные бумаги используются в запутанных схемах легализации доходов и вывода средств за рубеж.
Если поправки будут приняты, то брокерские компании обяжут брать на карандаш каждый случай, когда клиент вносит наличность в их в кассу, а также перечисляет средства другому лицу, принимает от него или переводит деньги за границу. Сейчас это делать необязательно — рекомендуется только обращать внимание на лиц, покупающих бумаги на 600 тыс. руб. и более за один раз.
Источник:
