Ревизоры Банка России будут оценивать соответствие объема наличности в кассе тому показателю, который микрофинансовая организация указывает в своих документах по бухучету, сообщают «Известия». Для этого при контроле проверяющие смогут требовать ревизии наличности в присутствии руководителя компании.
Как отмечает издание, данные проверки регулятора по этому поводу будут плановыми и внеплановыми, таким образом, усиливая надзор за микрофинансовыми организациями и движением наличных средств через них.
Ранее в своем письме для банков «О зонах повышенного риска проведения сомнительных транзитных операций» Центробанк сообщил, что обналичивание денег через МФО (когда средства поступают на счет МФО в банке, а затем выдаются в наличной форме под видом займа участникам незаконных операций) может указывать на вовлеченность МФО в транзит. Также регулятор рекомендовал кредитным организациям тщательнее отслеживать движение средств МФО, которые находятся на их обслуживании.
