Росфинмониторинг разрешил банкам самостоятельно определять, какой объем наличных, зачисленных на счет компании, является подозрительным. Банки будут изучать каждый случай индивидуально и самостоятельно принимать решение, сообщают «Известия».
В Росфинмониторинге свое решение объяснили тем, что зачастую сумма и характер зачислений зависят от рода деятельности компании, поэтому каждый случай нужно рассматривать в отдельности.
На данный момент банки пристально следят за организациями, на счета которых наличные либо не поступают вовсе, либо поступают в незначительных объемах, а вот безналичные платежи проходят регулярно.
У банков пока очень много вопросов, например, по каким критериям оценивать компанию. Но в целом эксперты поддерживают инициативу Росфинмониторинга.
