Нижний Новгород
13 июля
USD ЦБ
77,89 -0,02
EUR ЦБ
91,12 -0,38
Нефть
80,45 +6,34
Золото ЦБ
8 295,00 +29,33
18+

Банки будут сами определять подозрительные компании

20.04.2016
0

Росфинмониторинг разрешил банкам самостоятельно определять, какой объем наличных, зачисленных на счет компании, является подозрительным. Банки будут изучать каждый случай индивидуально и самостоятельно принимать решение, сообщают «Известия».
 
В Росфинмониторинге свое решение объяснили тем, что зачастую сумма и характер зачислений зависят от рода деятельности компании, поэтому каждый случай нужно рассматривать в отдельности.
 
На данный момент банки пристально следят за организациями, на счета которых наличные либо не поступают вовсе, либо поступают в незначительных объемах, а вот безналичные платежи проходят регулярно.
 
У банков пока очень много вопросов, например, по каким критериям оценивать компанию.  Но в целом эксперты поддерживают инициативу Росфинмониторинга.