Центробанк утвердил санкционные меры для кредитных организаций, которые будут уличены в наличии двойной бухгалтерии. Это касается скрытых и неоформленных должным образом депозитов, которые не находятся на балансе банка, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы регулятора Алексея Симановского «О нарушениях при совершении банковских операций с физическими лицами».
В письме отмечено, что в некоторых организациях «имеются случаи, когда принимаемые в банковских подразделениях от физлиц во вклады наличные средства не сдаются в кассу, не оформляются расходные и приходные кассовые документы, и не отражаются привлеченные вклады на балансах банков».
Как считает зампредседателя, причинами подобных правонарушений являются недостаточная вовлеченность представителей управления в процесс внутреннего контроля организации и неэффективность выполнения подразделениями своих обязанностей, передает издание.
Симановский также предложил ограничить доступ к финансированию ЦБ виновникам, которые вели двойную бухгалтерию, переместив такую кредитную организацию в «проблемную» группу по экономическому положению. Такие банки не смогут получить у Центробанка кредиты под залог ценных бумаг, а также попадут под полугодовой запрет их работы со средствами физлиц, сообщает газета.
