Нижний Новгород
29 марта
USD ЦБ
92,26 -0,33
EUR ЦБ
99,71 -0,56
Нефть
81,25 -0,46
Золото ЦБ
6 504,24 +15,20
18+

Чем поможет база неблагонадежных лиц?

06.05.2015
0

На минувшей неделе стало известно, что Росфинмониторинг намерен создать в России единую базу неблагонадежных лиц. Несмотря на то, что за последние полтора года число банков с признаками вовлеченности в проведение сомнительных операций упало почти в 7 раз, а объем сомнительных операций по итогам 2014 года уменьшился втрое, вопросы политики, направленной на борьбу с незаконным обналичиванием средств, не теряют актуальность. О возможностях нововведения и критериях создания базы неблагонадежных лиц мы поговорили с гостями «Темы недели».