В период с июля по сентябрь 2018 года эксперты Волго-Вятского ГУ Банка России (ВВГУ) выявили в 11 приволжских регионах* более 160 организаций-кредиторов с признаками нелегальной деятельности.
«Клиенты, взявшие кредит или заем в таких фирмах, могут столкнуться с обманом, нелегальными методами взыскания задолженности или оказаться вовлеченным в схему отмывания преступных капиталов, – отметил первый заместитель начальника ВВГУ Кирилл Коваленко. – Так называемые «черные кредиторы» не внесены в государственные реестры финансовых организаций и не имеют лицензий Банка России. При этом они составляют недобросовестную конкуренцию законно работающим компаниям и подрывают доверие граждан к финансовому сектору в целом».
Информация обо всех подозрительных фирмах, оказывающих финансовые услуги без лицензии, направляется в правоохранительные органы, которые могут оперативно пресечь деятельность мошенников. Одним из примеров стало уголовное дело в отношении учредителя и директора пензенской «финансовой пирамиды» ООО «Инвест-Гарант», возбужденное в том числе на основании данных, представленных ВВГУ Банка России.
Всего за 9 месяцев 2018 года Центральный Банк Российской Федерации выявил более 2 тыс. организаций, которые могут быть признаны нелегальными кредиторами, 134 «финансовые пирамиды», в прокуратуру были направлены сведения о 217 недобросовестных игроках рынка межбанковского обмена валют - «форекс-кухнях».
* Регионы присутствия ВВГУ Банка России: Нижегородская область, Кировская область, Самарская область, Саратовская область, Пензенская область, Ульяновская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика.
