Нижний Новгород
29 марта
USD ЦБ
92,26 -0,33
EUR ЦБ
99,71 -0,56
Нефть
81,25 -0,46
Золото ЦБ
6 504,24 +15,20
18+

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Златкомбанка

09.06.2017
0

Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк» (рег. №568 от 02.04.1999г., ОГРН 1027400000154, ИНН 7404005261, КПП 772501001, место нахождения: г. Москва, 2-ой Донской проезд, д.10, стр.2) уведомляет о проведенииГодового общего собрания акционеров 21 июня 2017 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров).

Место проведения собрания (по местонахождению Банка): 119071, г. Москва, 2-й Донской проезд, дом 10, стр. 2.

Время проведения собрания: 12-30 часов.

Регистрация акционеров: с 12-00 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 13.06.2017 г.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Внеочередному общему собранию акционеры могут с даты опубликования объявления о проведении собрания в сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу www.zkb.ru, по адресу: г.Москва, 2-й Донской проезд, дом 10, стр.2, кабинет №7, тел. (495) 785-94-90.

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО КБ «Златкомбанк»
  2. Распределение прибыли и убытков АО КБ «Златкомбанк» по результатам 2016-го финансового года
  3. Утверждение Аудиторской организации АО КБ «Златкомбанк»
  4. Определение количественного состава Совета директоров АО КБ «Златкомбанк»
  5. Избрание членов Совета директоров АО КБ «Златкомбанк»
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО КБ «Златкомбанк»
  7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО КБ «Златкомбанк» в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности
  8. Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров Акционерного общества коммерческий банк «Златкомбанк»
  9. Утверждение новой редакции «Положения об исполнительных органах Акционерного общества коммерческий банк «Златкомбанк»
  10. Утверждение новой редакции Устава Акционерного общества коммерческий банк «Златкомбанк»