Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк» (рег. №568 от 02.04.1999г., ОГРН 1027400000154, ИНН 7404005261, КПП 772501001, место нахождения: г. Москва, 2-ой Донской проезд, д.10, стр.2) уведомляет о проведенииГодового общего собрания акционеров 21 июня 2017 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров).
Место проведения собрания (по местонахождению Банка): 119071, г. Москва, 2-й Донской проезд, дом 10, стр. 2.
Время проведения собрания: 12-30 часов.
Регистрация акционеров: с 12-00 часов.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 13.06.2017 г.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Внеочередному общему собранию акционеры могут с даты опубликования объявления о проведении собрания в сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу www.zkb.ru, по адресу: г.Москва, 2-й Донской проезд, дом 10, стр.2, кабинет №7, тел. (495) 785-94-90.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО КБ «Златкомбанк»
- Распределение прибыли и убытков АО КБ «Златкомбанк» по результатам 2016-го финансового года
- Утверждение Аудиторской организации АО КБ «Златкомбанк»
- Определение количественного состава Совета директоров АО КБ «Златкомбанк»
- Избрание членов Совета директоров АО КБ «Златкомбанк»
- Избрание членов Ревизионной комиссии АО КБ «Златкомбанк»
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО КБ «Златкомбанк» в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности
- Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров Акционерного общества коммерческий банк «Златкомбанк»
- Утверждение новой редакции «Положения об исполнительных органах Акционерного общества коммерческий банк «Златкомбанк»
- Утверждение новой редакции Устава Акционерного общества коммерческий банк «Златкомбанк»