Меры противодействия незаконным финансовым операциям обсудили в ВВГУ

06.11.2018

В сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) наметилась устойчивая положительная тенденция: объем нелегальных финансовых операций снижен за счет эффективной работы надзорных и правоохранительных органов, систем внутреннего контроля финансовых организаций.

Такая позиция была озвучена на совещании по вопросам ПОД/ФТ, прошедшем в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие представители Волго-Вятском ГУ Банка России (ВВГУ), аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, органов прокуратуры, банков, других организаций и ведомств из 11 регионов присутствия ВВГУ Банка России.

Участники мероприятия отметили, что незаконные схемы постоянно модифицируются. Так, например, под видом кредитных потребительских кооперативов могут действовать компании, которые направляют средства пайщиков на кредитование коммерческих структур или финансируют деятельность псевдо-лизинговых фирм, предоставляющих под залог автотранспортных средств займы физическим лицам. Поэтому контрольно-надзорные органы, банки и другие заинтересованные организации должны консолидировать усилия и постоянно совершенствовать механизм работы по предотвращению сомнительных финансовых операций, привлечению к ответственности их участников.